FICHA CLIENTE INVERSIONES PERSONA JURÍDICA

Fecha: 30 / 03 / 2020
1.- ANTECEDENTES DEL CLIENTE
2.- ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD
Socios o Accionistas (participación mayor a 10%)
RUT:
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3.- DATOS PARA CONTACTO
Desde ya autorizo expresamente a Econsult para enviarme todas las comunicaciones relativas al establecimiento o modificaciones en las condiciones, tarifas, comisiones y otros de los productos y servicios ofrecidos, al correo electrónico que mantuviere registrado en Econsult, en aquellos casos en que las disposiciones legales o administrativas lo permitieren.
4.- PATRIMONIO SOCIEDAD

El Patrimonio de la Sociedad es:

menor a $100 millones

entre $101 millones y $500 millones

entre $501 millones y $1.000 millones

más de $1.000 millones

5.- ANTECEDENTES ADICIONALES

¿Los accionistas o socios de la empresa con una participación igual o superior al 10%, trabajan o han trabajado en los últimos 24 meses en altas funciones en algún Poder del Estado o en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad (*), en Chile o el extranjero?


Si su respuesta es afirmativa, favor señalar:

Nombre
Cargo
Institución
Fecha de servicio
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Información:
  1. Poder Ejecutivo: Presidentes, ex Presidentes, Candidatos Presidenciales, Ministros, ex Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores y Alcaldes.
  2. Poder Legislativo: Senadores y Diputados.
  3. Poder Judicial: Ministros de la Corte Suprema, Fiscal Nacional.
  4. Fuerzas Armadas y de Orden: Generales, Almirantes, Coroneles, Director de Investigaciones y ex altos mandos de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
  5. Presidente y ex Presidente del Congreso de Defensa del Estado, Director o ex Director de la Unidad de Análisis Financiero, Dirigentes Políticos y ex Dirigentes Políticos.
  6. Altos ejecutivos de empresas públicas, como Directores y Gerentes (Corfo, Enap, Codelco, etc.)
  7. Familiares inmediatos de las personas definidas anteriormente hasta 2° grado de consanguinidad y cónyuges.
6.- APODERADOS FACULTADOS PARA DAR ORDENES
Nombre y Apellidos
Cargo
RUT
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7.- PERFIL DE RIESGO (Marcar una alternativa)

I) ¿Por cuánto tiempo espera mantener sus inversiones?

II) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su objetivo de inversión y su nivel de tolerancia frente a posibles fluctuaciones en el valor de sus inversiones?

III) La mejor descripción de su experiencia como inversionista es:

IV) Suponga que usted invirtió inicialmente $80.000.000, y con el tiempo ese valor aumentó a $100.000.000. Suponga ahora que su inversión inesperadamente disminuyó de valor a $90.000.000. ¿Qué haría usted?

DESCRIPCIÓN RESULTADOS
PREGUNTA
A
B
C
D
I
8
6
4
2
II
2
4
6
8
III
2
4
6
8
IV
8
6
4
2
DESCRIPCIÓN
PREFIL
PUNTOS
Preservación de Capital
1
0-8
Conservador
2
9-16
Moderado
3
17-24
Agresivo
4
25-32
8.- DECLARACIONES

Declaro bajo juramento, que la información contenida en esta Ficha es fidedigna y fue proporcionada por mí directamente a Econsult, y me obligo a.....FALTA ESTE FINAL DEL TEXTO.

Declaro bajo juramento, que los fondos utilizados para realizar inversiones por medio de Econsult , tienen su origen en actividades lícitas y permitidas por la ley.

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